Los negocios de Hjalmar Gibelli y Fabriccio Della Polla: Operaciones, Cadivi y lavado de dinero en EE. UU. (Documento)

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Posted: Martes 9 Enero, 2018
Category: Internacional
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Entre octubre de 2011 y abril de 2015, se conectaron $ 173 millones en una cuenta en Wells Fargo Advisors, que tiene su sede en Saint Louis, y se conectaron $ 160 millones, distribuidos entre más de 650 transferencias electrónicas, según la información.

Gibelli compró el avión Raytheon Hawker 800 por $ 1.8 millones en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó $ 130,000 a una compañía de Florida para personalizarlo, según el documento oficial de la corte del distrito división Este de Missouri del gobierno norteamericano.

El avión fue incautado por el gobierno federal de los EE. UU. el 16 de octubre de 2016. Sin embargo, Gibelli usó $ 2.8 millones de Wells Fargo y $ 4.5 millones de otra cuenta en 2013 y 2014 para comprar Navigante, y Della Polla pagó $ 6.8 millones por un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado "la Panacea" en 2014, según la información.

Los funcionarios federales incautaron al Yate "la Panacea" en Miami el 28 de octubre de 2016. No obstante, los investigadores rastrearon el Navigante en la isla de Bonaire el 11 de septiembre de 2017, y desde entonces han sido trasladados a los EE. UU., Según la solicitud.

Los fiscales federales aquí están en el proceso de apoderarse de un avión, dos yates multimillonarios y más de $ 1.8 millones de dos hombres vinculados a acusaciones de lavado de dinero en Venezuela.

Ambos accedieron a la incautación y admitieron el lavado de dinero, dice un documento presentado el 22 de diciembre del 2017 en el Tribunal Federal de Distrito de Saint Louis, y agregaron que los activos fueron comprados con ganancias de un esquema ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro. 

El asistente del fiscal federal Stephen Casey se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo: "Este fue un gran trabajo de la (Drug Enforcement Administration (DEA)) y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso".

No hay abogados listados por Gibelli y Della Polla en una corte federal aquí, y no se pudo contactar a ninguno de ellos para hacer comentarios.

Los fiscales dicen que Della Polla era propietario mayoritario de una granja avícola, y Gibelli es el presidente de una empresa de seguros.

Della Polla presentó facturas falsas e infladas por valor de más de $ 11 millones a través de la compañía de seguros Gibelli para obtener dólares estadounidenses a una tasa preferencial a través de una comisión gubernamental con autoridad para vender dólares a ciertos grupos con propósitos limitados.

Lilly Ann Sánchez, abogada de Miami que pasó 12 años como fiscal federal y ascendió a jefe de delitos mayores, dijo que los casos de confiscación como el de St. Louis se han vuelto comunes desde la crisis financiera venezolana y los esfuerzos de Venezuela para controlar la inflación manteniendo moneda en el país.

En los últimos 10 o 12 años, dijo, ha habido un "gran cambio" en el bolívar que puede costar caro a los ricos.

"Algún día tendrán un millón de dólares, al día siguiente ... tendrán $ 100 mil", dijo.

Eso proporciona un gran incentivo para que las personas usen negocios de transferencia de dinero sin licencia, lo que puede cobrar tarifas del 10 al 15 por ciento, dijo.

"Así que hay mucho dinero por hacer, muy, muy rápido", dijo.

Sánchez dijo que hay muchos casos de confiscación archivados en las principales ciudades de Florida, Texas y Nueva York con conexiones a un gran número de venezolanos.

Dijo que, en algunos casos, los fiscales buscarán el arresto de una persona que presuntamente blanquea dinero si la persona viaja a los EE. UU. o un país que extraditará a la persona a los EE. UU., así como pueden acordar no enjuiciar si alguien consiente en la pérdida de dinero o de los activos.

El siguiente enlace http://www.stltoday.com/forfeiture-complaint/pdf_82fcb43d-adbd-5778-bd8e-475a11eac4ac.html muestra datos oficiales de la operación federal realizada por los funcionarios adscritos a la justicia de Miami, así como la admisión de los hechos por parte de los ciudadanos Hjalmar Gibelli Gómez  y Fabricio Della Polla Da Simone 

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