Las operaciones cambiarias no tan "SANITAS" por parte de 100% Banco (Exclusiva)

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Posted: Miércoles 1 Noviembre, 2017
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De manera exclusiva Seguros y Banca pudo conocer que la Superintendencia de Seguros inició un procedimiento para determinar el origen de los fondos con los cuales SANITAS aumentó su capital recientemente.


En su investigación la Superintendencia de Seguros detectó una operación cambiaría llevada a cabo en 100% Banco donde por intermedio de Fortunato Benacerraf lograron burlar los canales regulares del Banco Central y camuflar el cambio de divisas como una operación bancaria normal. El monto de esta operación supera los CIEN MIL DOLARES AMERICANOS ($100.000,00) y se espera que muy pronto la Fiscalía General de la República inicie la correspondiente averiguación penal.

Como consecuencia de la detención de Fortunato Benacerraf, Presidente de 100% Banco, se han activado una serie de procedimientos y averiguaciones para determinar la legalidad de un sin fin de operaciones cambiarías así como también los manejos de empresas vinculadas al sector medico y de seguros.

Por: Roger López

Director de SegurosyBanca

 

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