¡Espectacular! Venezuela suspende comercio con otras 50 empresas panameñas

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El grupo se suma a las primeras 46 y colocan relaciones entre ambos países al borde de un colapso total

El gobierno venezolano anunció la suspensión de un nuevo grupo de empresas panameñas, esta vez conformado por 50 empresas, indicando que la medida se llevará a cabo, inicialmente, por un lapso de 90 días.

La medida fue anunciada por el Vicepresidente de Venezuela Tarek el Aissami y se publicó en la gaceta extraordinaria número 6.372 y se anunció como resolución conjunta de los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.

Según el texto de la resolución publicado en la gaceta, “Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público, así como de otros delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la connivencia del gobierno panameño…”, por lo que se relaciona claramente la acción o en todo caso, omisión del gobierno panameño ante esos delitos.

También se llevó a cabo la instrucción a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y otras instituciones del área para la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las relaciones  de personas naturales y jurídicas con estas empresas.

El marco legal invocado para la emisión de esta resolución estuvo constituido por el artículo 78 en su numeral 19  de la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 1 de la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, los artículos  7, 31 y 34 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional y en la disposición 3.239 del 9 de enero de 2018 y prorrogada mediante decreto 3.308 del 9 de mayo de 2018 enmarcados en la Ley de Excepción y Emergencia Económica.

A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminaran en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.

En la medida anunciada, resultan afectada, entre otras, varias empresas propiedad del presidente panameño Juan Carlos Varela tales como Valera Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc, Varela Overseas Corporation y L.J Varela y Asociados S.A.

Fuente: El Universal, Tal Cual, Gaceta Extraordinaria No 3.672

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